开yun体育网公司将中富转债的转股价钱由息日）起见效-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口
- 发布日期：2025-03-12 15:03 点击次数：175
证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-007
债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和竣工，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
非常请示：
债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级商场价钱与赎回价钱存
在较大互异，非常提醒中富转债捏券东说念主注释在限期内转股。
为股票，特提请投资者关爱不可转股的风险。
转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因目下中富转债二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，非常提醒中富转债捏有东说念主注释在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者注释投资风险。
自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已安闲在连结 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘
价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股），
已触发中富转债的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于
提前赎回中富转债的议案》，首肯公司诓骗提前赎回的职权。现将提前赎回中富
转债的相关事项公告如下。
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“证监会”）《对于首肯深圳中富电
路股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总和为 52,000.00 万元。经深圳证券交游所
（以下简称“深交所”）首肯，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交游日则顺延至
后来的第一个交游日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交游
日则顺延至后来的第一个交游日；顺延本事付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱诊治情况
个交游日中有十五个交游日的收盘价低于启动转股价钱（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价钱向下修正要求。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会建议向下修正中富转债转股价钱的
议案》，并将该议案提交 2023 年度鼓动大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正中富转债转股
价钱的议案》并授权董事会凭据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行
可转债公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）等关系规矩全权办理
本次向下修正中富转债转股价钱相关的一齐事宜。经公司 2023 年度鼓动大会授
权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93
元/股，见效后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起见效。
相关规矩，相连 2023 年年度权益分拨实行情况，公司将中富转债的转股价钱由
息日）起见效。
领域本公告裸露日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。
二、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形中自便一种情形出
当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的可退换公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价计较，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出目下职意连结三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%
（含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回要求（即“在
转股期内，要是公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。
于提前赎回中富转债的议案》，相连当前商场及公司自己情况，经过玄虚辩论，
公司董事会首肯公司诓骗中富转债的提前赎回职权。同期，董事会授权公司经管
层淡雅后续中富转债赎回的一齐关系事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，中富转债赎回价钱
为 100.19 元/张（含税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息;
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券夙昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的实质日期天数为 177 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司核准的价钱为准。公司
永别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃
公司登记在册的合座中富转债捏有东说念主。
（三）赎回本领实时分安排
捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司登记在册的中富
转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债捏有东说念主资金账户日，届
时中富转债赎回款将通过可转债托管券商径直划入中富转债捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨样子
商讨部门：董事会文书办公室
商讨地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元
连络电话：0755-26683724
连络邮箱：ir@jovepcb.com
四、实质阻挡东说念主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
经管东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内交游中富转债的情况
经公司自查，在本次中富转债赎回条件安闲前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日
至 2025 年 2 月 28 日本事，公司控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动中富电子有限
公司期初捏有中富转债 129,400 张，累计减捏中富转债 129,400 张，期末捏有中
富转债 0 张。除以上情形，公司实质阻挡东说念主、其他控股鼓动、其他捏股百分之五
以上鼓动、董事、监事、高等经管东说念主员不存在交游中富转债的情形。
五、其他需讲解的事项
（一）中富转债捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可
退换公司债券捏有东说念主请求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的相关规矩，
在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司第二届董事会第十八次会议方案；
（二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可退换公司债
券提前赎回事宜之法律倡导书；
（三）祥瑞证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富
转债的核查倡导。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
